Chi tiết thông tin tuyển dụng "Chuyên Gia/ Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền và FATCA"
Mức lương
$ 1,000-2,500 /tháng
Địa điểm
- Hà Nội, Việt Nam
Mô tả công việc
1. Thiết kế và triển khai quy định khung về AML & FATCA (30%)
- Xây dựng, triển khai và định kỳ rà soát các quy định khung liên quan đến phòng chống rửa tiền (AML) và đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản nước ngoài (FATCA)
- Đề xuất và triển khai bổ sung các cơ chế kiểm soát phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến AML/FATCA
- Giám sát việc tuân thủ các quy định AML/FATCA và đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp
- Xây dựng nội dung đào tạo và các chương trình truyền thông nội bộ liên quan
- Đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức về AML/FATCA
2. Thực hiện tự động hóa AML & FATCA (25%)
Thực hiện xây dựng, triển khai và vận hành các đề xuất, kế hoạch hoặc dự án nhằm phát triển, nâng cấp hoặc điều chỉnh hệ thống phục vụ mục đích tuân thủ AML/FATCA
3. Thực hiện tra soát AML & FATCA (25%)
- Thực hiện điều tra ngân hàng đại lý; tra soát cảnh báo liên quan đến khách hàng hoặc giao dịch đáng ngờ; đánh giá rủi ro vi phạm AML đối với điện thanh toán tài chính; và thực hiện các công việc tra soát khác theo yêu cầu hoặc tình hình thực tế
- Thực hiện xác định trạng thái FATCA của khách hàng và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chỉ đạo hoặc phát sinh từ nhu cầu nghiệp vụ
4. Thực hiện báo cáo tuân thủ AML & FATCA (20%)
- Thực hiện lập và gửi các báo cáo liên quan đến khách hàng/giao dịch đáng ngờ, giao dịch có giá trị lớn, các giao dịch chuyển tiền trong nước/quốc tế và các báo cáo tuân thủ AML/FATCA định kỳ và báo cáo phát sinh theo yêu cầu.
5. Thực hiện các công việc khác theo phân công
Quyền lợi được hưởng
Thưởng theo hiệu quả công việc
Nghỉ phép có lương
15 ngày nghỉ phép năm
Cơ hội du lịch
Du lịch hè hàng năm theo chính sách ngân hàng
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm "Ứng tuyển" ngay dưới đây.
Thông tin công ty
Giới thiệu
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Thông tin giới thiệu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - VIB
Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt Ngân hàng Quốc Tế (VIB), là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam.
Thành lập ngày 18/09/1996, VIB đi vào hoạt động với số vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng và 23 cán bộ nhân viên. Sau gần 28 năm hình thành và phát triển, VIB đã đạt được những bước phát triển vượt bậc và hiện là một trong các ngân hàng có tỷ lệ bán lẻ và hiệu quả sinh lời dẫn đầu ngành, với thị phần top đầu ở các mảng kinh doanh trọng yếu. Đến ngày 31/12/2023, vốn điều lệ VIB đạt 25.368 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 37.845 tỷ đồng và tổng tài sản đạt hơn 410.000 tỷ đồng. VIB hiện có hơn 12.000 cán bộ nhân viên tại 189 chi nhánh và phòng giao dịch ở 29 tỉnh/thành trọng điểm trên cả nước.
Thông điệp từ Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - VIB
Tầm nhìn
Trở thành ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nhất tại Việt Nam.
Sứ mệnh
- Đối với khách hàng: Vượt trội trong việc cung cấp các giải pháp sáng tạo nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng.
- Đối với nhân viên: Xây dựng văn hóa hiệu quả, tinh thần doanh nhân và môi trường làm việc hiệu quả.
- Đối với cổ đông: Mang lại các giá trị hấp dẫn và bền vững cho cổ đông.
- Đối với cộng đồng: Tích cực đóng góp vào sự phát triển cộng đồng...
Giá trị cốt lõi
- Hướng tới khách hàng
- Nỗ lực vượt trội
- Trung thực
- Tinh thần đồng đội
- Tuân thủ kỷ luật
Môi trường làm việc tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - VIB
- VIB tập trung vào xây dựng môi trường làm việc dân chủ với mô hình tổ chức mà ở đó ranh giới về cấu trúc tổ chức chỉ mang tính tương đối, tạo môi trường để sự trao đổi thông tin được thông suốt, là tiền đề cho sự sáng tạo và phối hợp nhịp nhàng trong tổ chức.
- VIB cũng tập trung đầu tư và không ngừng nâng cấp điều kiện làm việc nhằm mang đến cho cán bộ nhân viên một nơi làm việc tiện nghi, hiện đại
- VIB chú trọng thúc đẩy văn hóa học tập. Xác định, thành công của tổ chức phụ thuộc vào năng lực nội tại của đội ngũ cán bộ nhân viên, VIB luôn chú trọng phát triển và hoàn thiện 5 năng lực cốt lõi cho cán bộ nhân viên, bao gồm: Kiến thức về công nghệ; Năng lực ra quyết định dựa trên số liệu phân tích; Khả năng đáp ứng với mọi sự thay đổi; Tư duy phát triển và cuối cùng là Sự thấu cảm. Nhờ vậy, VIB là môi trường phù hợp để mọi thành viên có thể tự học hỏi từ cộng việc hay thông qua các dự án mà họ tham gia; được đào tạo kỹ năng quản lý cho lãnh đạo, ...
Tải mẫu CV Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - VIB: tại đây.
Việc làm Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - VIB đang tuyển dụng.
Quy mô
Địa chỉ
